贪便宜、使用低费率pos机,受害人遍布全国。

fengxing 2020-04-20 10:38 公司动态

近日,扬州市警方远赴湖南衡阳,端掉了一个以帮助查找POS机程序问题行骗的诈骗团伙,抓获了三名犯罪嫌疑人。

 

李某从事贸易生意,不久前他在网上购买了一台POS机。今年2月底,一名顾客通过POS刷卡向李某支付几千元货款,刷卡后,钱迟迟不到账,李某怀疑是不是POS机有毛病了,便与POS机厂家客服联系,进行询问。

 

他在网上搜索该POS机生产厂家的网页,并按照网页上提供的客服电话拨打过去。客服告诉他:可能是POS机里的程序出了问题,需要找到问题所在,你按照我说的进行操作。首先找一张有钱的银行卡,用POS机刷高于卡内的余额数字的钱,因为余额不足,就无法成功刷卡,便会产生错误代码,我们根据错误代码,查看是哪个程序出错。

 

李某按照客服的指示,找来一张内有1000余元余额的银行卡,然后使用POS机刷卡1100元,转账至客服提供的银行账户里。操作之后,客服告诉李某,后台没有反应,还需要再一次操作,于是,李某又找来一张内有2700多元余额的银行卡,使用POS机向客服的银行卡账户,刷卡转账2800元。

 

几分钟之后,李某接连收到了银行发来的提示短信——他的两次转账都成功了,累计金额3900元!李某不禁一头雾水,自己转账的金额明明高于银行卡内的余额,为什么能转账成功?李某怀疑自己是遭了骗,赶紧来到了辖区派出所报警求助。

 

警方介入调查后,发现李某转账成功的3900元,都进入了一名柳姓女子的账户里。通过工作,民警了解到柳某住在湖南省衡阳市,随即赶赴当地,在衡阳某宾馆内将柳某抓获。据柳某供述,除了自己之外,还有两名同伙,其男友严某,以及另一名男子徐某。警方顺藤摸瓜,将另外两人抓获。

 

据严某等人交代,他们利用POS可能出现的到账延迟现象,设计骗局,制作了钓鱼连接冒充POS厂家的客服,只要受害人搜索POS机客服电话,便会搜到他们的电话。我让他们转账,他们以为转账金额比卡上余额高,就转账不成功,所以都听从指示进行转账。其实,我们在聊天过程中已经知道了他们的卡号和卡里的余额,偷偷往卡里转了款,凑到了转账的金额,所以他们转账成功了。严某交代道。

 

经查,严某三人累计作案近20起,受害人分布全国各地,累计金额超过18万元。目前,案件正在进一步侦办之中。

 

民警提醒广大市民,一定要对网络诈骗提高警惕,关注银行卡的使用安全,做到经常定期更换密码,如遇被盗刷情况,请立即向银行求助,并拨打110报警,绝对不给非法分子有可乘之机。

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